Банки повідомили Росфінмоніторингу про сумнівні операції на $100 млрд

Заступник голови Росфінмоніторинга Павло Лівадний на конференції, присвяченій протидії легалізації злочинних доходів, заявив, що головним результатом 2014 року у співпраці з ЦБ стало зниження обсягу сумнівних операцій з переказу грошових коштів за кордон. Рублевые купюры. Архивное фото Банки надали Росфінмоніторингу в 2014 році інформацію про сумнівні операції на суму 100 мільярдів доларів, повідомив заступник голови Росфінмоніторинга Павло Лівадний

«Одним з найбільш яскраво виражених ризиків у 2014 році для нас були потоки грошових коштів, що йдуть за кордон (6,5 мільярдів рублів) і повертаються в країну (5,4 мільярдів рублів)», — заявив Лівадний на конференції, присвяченій протидії легалізації злочинних доходів.

«Прийняті спільно з Банком Росії і правоохоронними органами з зацікавленими відомствами заходи практично в два рази скоротили зазначені потоки по сумнівних підставах, оскільки в цілому рух капіталу не повинно обмежуватися, за винятком випадків, де йдеться про явно сірих або чорних схем», — підкреслив Лівадний.

За його словами, головним результатом 2014 року у співпраці з ЦБ стало зниження обсягу сумнівних операцій з переказу грошових коштів за кордон. «Я думаю, що цей результат дорогого коштує, оскільки раніше ми констатували постійно зворотне», — зауважив Лівадний.

Банки РФ, за його словами, досить активно надають в Росфінмоніторинг інформацію про сумнівні операції. «Такої інформації було представлено (у 2014 році — ред.) про операції на суму приблизно 100 мільярдів доларів. Однак мова йде про те, що ця інформація зі значним запізненням, цінність інформації втрачається і про оперативне припинення протиправної діяльності говорити складно», — підкреслив заступник голови Росфінмоніторинга. «Ми повинні через цей фактор переступити і налагодити оперативний обмін відповідною інформацією», — додав він.