Росфінмоніторинг: невизнання Заходом амністії капіталу в РФ виключено

Заступник директора Росфінмоніторингу Павло Лівадний також заявив, що російські влади знаходяться в постійному контакті з FATF з питання амністії капіталу. Флаг России. Архивное фото Невизнання на Заході амністії капіталу, що проводиться в Росії, виключено, у FATF немає претензій до російського законодавства по цій темі, заявив заступник директора Росфінмоніторингу Павло Лівадний на ХІІІ щорічній міжнародній конференції «Актуальні питання виконання кредитними організаціями вимог російського законодавства з ПІД/ФТ».

«Абсолютно виключено, тому що одна з основних вимог FATF до подібних амністій — це прозорість», — сказав він, відповідаючи на питання, чи можливе невизнання амністії в РФ за кордоном.

«Як тільки президент Росії у своєму торішньому грудневому посланні озвучив цю тему, FATF направив Росфінмоніторингу офіційний запит», — зазначив Лівадний. Росфінмоніторинг, погодив цей запит з урядом і Держдумою, і, за його словами, «перебуває у постійному контакті з FATF» щодо законопроекту про амністію капіталу, який розглядається в Думі у другому читанні.

«FATF не нав’язує свої підходи, хоча у нього є чотири принципи, застосовувані до амністії», — сказав заступник голови відомства. У їх числі: необхідність проведення профілактичних заходів на адресу банків, в яких будуть розміщуватися амністовані кошти, неприпустимість відмови від поточного режиму законодавства та координація на внутрішньому і міжнародному рівнях, перерахував Лівадний. «Тобто, інформація, яка може свідчити про зловживання механізмом амністії, буде доступна компетентним органам», — пояснив він.

«Тому у FATF не буде претензій до російського законодавства, оскільки FATF розглянув наш законопроект (про амністію ред.), зробив деякі до нього зауваження, коментарі, які будуть враховані», — підкреслив заступник голови Росфінмоніторинга.

Законопроект про амністію капіталів (або про декларування майна) передбачає звільнення від кримінальної, адміністративної та податкової відповідальності щодо порушень, вчинених до 1 січня 2014 року. Влада РФ заявляли, що у процесі прийняття закону будуть тісно взаємодіяти з FATF, щоб не створити ніяких додаткових можливостей для відмивання злочинних доходів. Разом з тим заступник глави Мінфіну Сергій Шаталов раніше не виключав, що за підсумками обговорення з FATF можливі серйозні коригування документу.