ЦБ РФ з 10 червня відкликав ліцензію у московській НКО «Євроінвест»

За інформацією Банку Росії, НКО «Євроінвест» (ТОВ) не дотримувалася вимог законодавства у сфері протидії легалізації. Також небанківська кредитна організація була залучена до проведення сумнівних транзитних операцій. Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото Банку Росії з 10 червня відкликав ліцензію на здійснення банківських операцій у кредитної організації-НКО «Євроінвест», йдеться в повідомленні регулятора.

«НКО «Євроінвест» (ТОВ) не дотримувалася вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, у тому числі в частині своєчасного та повного скерування до уповноваженого органу відомостей щодо операцій, які підлягають обов’язковому контролю. При цьому небанківська кредитна організація була залучена до проведення сумнівних транзитних операцій», — випливає з повідомлення ЦБ РФ.

Згідно з даними звітності, за величиною активів НКО «Євроінвест» на 1 червня 2015 займала 788 місце в банківській системі РФ.

Що робити вкладникам, у яких в банку більше 1,4 мільйона рублів

Після відкликання у банку ліцензії у вкладників відразу виникає питання, як повернути свої гроші. Що робити тим, у кого на рахунку такого банку понад 1,4 мільйона рублів, юридичним особам і підприємцям — у довідці РИА Новости.