«Підпільні банкіри» вивели за кордон понад 17 мільярдів рублів

Зловмисники без необхідних ліцензій займалися за дорученнями фізичних і юридичних осіб виведенням капіталів за кордон, а також переведенням у готівку грошових коштів. Деньги. Архивное фото «Підпільні банкіри» в Москві вивели в тіньовий сектор економіки понад 17 мільярдів рублів, троє з них затримано, повідомляє МВС РФ в четвер.

За даними поліції, з 2012 року члени групи без необхідних ліцензій займалися за дорученнями фізичних і юридичних осіб виведенням капіталів за кордон, а також переведенням у готівку грошових коштів. Всього в «тіньовий сектор економіки виведено понад 17 мільярдів рублів», уточнили у відомстві.

«Комісійна винагорода становила 2,5-3,7% від кожної незаконної транзакції… Дохід від реалізації зазначеної протиправної схеми перевищив 570 мільйонів рублів», — цитує відомство офіційного представника МВС РФ Олену Алексєєву.

Зловмисники використовували кілька підконтрольних страхових компаній, на рахунки яких за «липовими» договорами страхування переводилися фінансові кошти клієнтів під видом страхових премій.

Затримані троє підозрюваних.