США хочуть заблокувати 300 мільйонів доларів у справі за Узбекистану

ad64fc688d361b8b89c46356c32ca50e

Кошти, що знаходяться на банківських рахунках в Ірландії, Люксембурзі та Бельгії, отримані, як стверджує міністерство юстиції Сполучених Штатів, за допомогою корупційних механізмів на ринку зв’язку Узбекистану. Министерство юстиции США Міністерство юстиції США звернулося до суду Нью-Йорка з заявою про блокування 300 мільйонів доларів в рамках розслідування про хабарі на ринку телекомунікацій Узбекистану з участю російських «Вимпелкому» і МТС, повідомляє у вівторок агентство Блумберг.

За даними агентства, компанії створили мережу підставних фірм уклали низку фіктивних договорів на надання консалтингових послуг, щоб через цю схему перераховувати хабара близьким родичам президента країни Іслама Карімова в обмін на доступ до телекомунікаційного ринку Узбекистану.

У цілому доходи від цих операцій склали 300 мільйонів доларів, які знаходяться на рахунках Bank of New York Mellon Corporation в Ірландії, Люксембурзі та Бельгії, уточнює Блумберг. У понеділок влада США звернулася до районного суду Манхеттена в Нью-Йорку з заявою у цій справі.

Vimpelcom в березні 2014 року повідомив, що влада Нідерландів провадять кримінальне розслідування щодо діяльності холдингу Vimpelcom в Узбекистані. Розслідування також веде Комісія з цінних паперів і бірж, а також Мін’юст США.

Приводом стали публікації матеріалів суду Стокгольма, з яких випливає, що «Вимпелком» (входить в Vimpelcom) через віргінську Water Trail Industries у 2007 та 2011 роках перерахував 55 мільйонів доларів компанії Takilant, яку пов’язують з дочкою президента Узбекистану Гульнарою Карімовою. Діяльність Takilant розслідується правоохоронними органами Швеції і Швейцарії за підозрою у хабарництві і відмиванні грошей.

У березні 2014 міністерство юстиції США також ініціювало власне розслідування діяльності ВАТ «Мобільні Телесистеми» (МТС) в Узбекистані. МТС припинила діяльність в Узбекистані в 2013 році, втративши ліцензії.

Фігурантом розслідування також стала шведсько-фінська TeliaSonera.