ЗМІ: на Україні просять РФ перевірити нібито пов’язані з Порошенком офшори

За деякими даними, президент України і депутат Ігор Кононенко безпосередньо пов’язані з Intraco Management, через яку регулярно проводяться великі суми невідомого походження, йдеться в листі українських громадських діячів в Росфінмоніторинг.Президент Украины Пётр Порошенко. Архивное фото Громадська рада України звернувся в Росфінмоніторинг з проханням допомогти в розслідуванні ситуації з виведенням грошей з українського бюджету через офшорну компанію Intraco Management Ltd., нібито має відношення до президента України Петру Порошенку і депутату Ігорю Кононенко, пише газета «Известия».

У листі, який голова організації Валентин Халецький направив в російське відомство, що відповідає за боротьбу з відмиванням грошей, говориться, що за деякими даними Порошенко і Кононенко безпосередньо пов’язані з Intraco Management, через яку регулярно проводяться великі суми невідомого походження, пише газета.

Депутат: главу адміністрації Порошенко запідозрили у відмиванні денегВ 2012-2015 роках компанія проводила платежі і брала на рахунку великий обсяг коштів, в тому числі через російські банки, при цьому в платіжних дорученнях зазначалися дані Кононенко, а кошти компанії надходили на рахунок його дочки, з нього ж оплачувалося обслуговування літака, на якому літає Порошенко, пишуть «Известия».

За відомостями громадських діячів, Intraco Management вже в період перебування Порошенко на посаді президента України отримувала з інших офшорів значні переклади — по 100 тисяч, 200 тисяч і 500 тисяч євро. Головою цієї компанії вказується давній бізнес-партнер Порошенко Джеффрі Маджистрейт, пишуть «Известия».

«Встановлення всіх обставин даної справи та осіб, винних у злочинних діяннях, неможливо без участі російських і міжнародних інститутів. Росія має достатньо можливостей ефективно розслідувати факти відмивання грошей, у тому числі в яких були задіяні російські фінансові установи», — наводить видання слова з листа громадської організації.

У прес-службі Росфінмоніторингу звернення Громадської ради України не прокоментували, громадська організація підтвердила факт відправлення листа, але від подальших роз’яснень відмовилася, додає газета.