Розслідування найбільшої махінації на біржі РФ завершено в Москві

Генеральний директор інвестиційної компанії «Таск Квадро Сек’юрітіз», використовуючи своє становище, без відома клієнтів здійснював операції з переведення іменних акцій у розпорядження підконтрольних йому іноземних компаній, заявив представник МВС Москви Андрій Галиакберов.Биржа. Архивное фото Слідчі органи ГУМВС Москви завершили розслідування кримінальної справи за обвинуваченням керівника приватного депозитарію в розтраті цінних паперів учасників ринку на суму понад 700 мільйонів рублів, повідомив у четвер представник МВС Москви Андрій Галиакберов.

За даними слідства, генеральний директор інвестиційної компанії, використовуючи своє становище, без відома клієнтів здійснював операції з переведення іменних акцій у розпорядження підконтрольних йому іноземних компаній. В ГУМВС не називають імені фігуранта і назви фірми, однак джерело РИА Новости в силових структурах повідомило, що мова йде про інвестиційної компанії «Таск Квадро Сек’юрітіз» (ТКС) і її керівника Вадима Кисельова.

У липні Forbes з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляло про те, що на російському фондовому ринку, можливо, відбулося найбільше за всю його історію шахрайство — зникло кілька мільярдів рублів активів, які перебували у брокера ТКС. При цьому Кисельов з кінця грудня перебував під вартою і зізнався у скоєному. За даними видання, в ТКС переводилися активи клієнтів депозитарію ТОВ «ЦМД» та КК «Алемар», які пізніше він продав через біржу, а грошові кошти вивів у невідомому напрямку.

За даними поліції, поки слідчими діями підтверджені незаконні операції тільки на суму близько 700 мільйонів рублів.

«Встановлено, що в травні 2014 року один з потерпілих передав депозитарієві на зберігання понад 362 тисяч іменних акцій хімічного комплексу на суму близько 500 мільйонів рублів, які згодом були незаконно виведені за кордон. Таким чином обвинувачений вчинив незаконні операції з цінними паперами 4 потерпілих, завдавши їм шкоди на суму понад 700 мільйонів рублів», — повідомив Галиакберов.

За фактами привласнення і розтрати поліцією було порушено кілька кримінальних справ, керівник компанії укладено під варту.

«В даний час розслідування завершено, фігуранту пред’явлено обвинувачення в остаточній редакції. Обвинувачений та інші учасники процесу почали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Найближчим часом її буде направлено до суду», — повідомив Галиакберов.