Лже-банкіри в Москві отримали більше 200 млн рублів від продажу сигарет

Московська поліція припинила діяльність організованої групи, що здійснювала незаконні банківські операції під виглядом продажу тютюнових виробів. В даний час організаторам пред’явлені звинувачення.Продажа сигарет. Архивное фото Столичними правоохоронцями припинена незаконна банківська діяльність під виглядом продажу сигарет, на яку її організатори «заробили» більше 200 мільйонів рублів, повідомив у п’ятницю представник МВС Москви Андрій Галиакберов.

«Співробітники Головного слідчого управління столичної поліції спільно з Управлінням «К» МВС Росії припинили діяльність організованої групи, що здійснювала незаконні банківські операції під виглядом продажу тютюнових виробів… У результаті протиправної діяльності учасники групи отримали дохід на суму понад 200 мільйонів рублів», — сказав він.

За даними слідства, взимку 2012 року четверо підозрюваних спільно з іншими співробітниками кредитно-фінансових установ створили організовану групу для незаконної банківської діяльності.

«Учасники групи орендували на території Московської області офісні приміщення, у яких акумулювалися кошти, одержувані нібито за продаж тютюнових виробів. Надалі за 4,5 % від суми, перерахованої клієнтом, підозрювані чинили послуги юридичним і фізичним особам по «обналічуванню» і транзиту грошових коштів», — пояснив Галиакберов.

За даним фактом влітку цього року було порушено кримінальну справу. В даний час організаторам групи пред’явлено обвинувачення у вчиненні незаконної банківської діяльності.