ЦБ передав МВС і СК дані про виведення коштів групою Анталбанка

У неформальну банківську групу Анталбанка входили «Лада-кредит», Доріс-банк, Гринфилдбанк, банк «Співдружність», НСТ-банк, Межрегионбанк, Регіональний банк заощаджень і банк «Максимум», повідомила прес-служба ЦБ.Центральный банк России. Архивное фото Банк Росії передав Генпрокуратурі, МВС і Слідчого комітету інформацію про фінансові операції, що мають ознаки кримінально караних діянь, здійснених колишніми керівниками і власниками неформальній банківської групи, головним банком якої був Анталбанк, повідомила прес-служба ЦБ.

Раніше Банк Росії відкликав ліцензії у Анталбанка, банку «Лада-кредит», Доріс-банку, Гринфилдбанка, банку «Співдружність», НСТ-банку, Межрегионбанка, Регіонального банку заощаджень і банку «Максимум».

Регулятор відзначив, що ці банки формально не були банківською групою у відповідності з законом «Про банки …», але мали у своїй діяльності «ознаки обслуговування інтересів одних і тих же осіб». Окремі банки групи мали спільних власників і керуючий персонал, при цьому фінансові потоки, які проводяться всередині групи, дозволяли «судити про тісних економічних зв’язках між ними».

До відкликання ліцензії ЦБ обмежував окремим банкам цієї неформальної групи можливість прийому коштів вкладників, однак це лише призводило до різкої активізації прийому вкладів в інших банках».

«Основну частину прийнятих від громадян коштів банки групи (за винятком ВАТ АКБ «Максимум») через взаємні кореспондентські рахунки та міжбанківські кредити переправляли в головний банк групи — КБ «Анталбанк» ТОВ, а той, у свою чергу, виводив їх на користь підконтрольних компаній. Практично за всіма позиками, наданими КБ «Анталбанк» (на дату відкликання ліцензії 14,7 мільярда рублів), припинилося обслуговування боргу позичальниками після відкликання ліцензії», — пояснили в ЦБ.

Аналогічні за якістю активи в більшій частині обліковуються на балансах інших банків групи, що, на думку регулятора, свідчить про наявність свідомих дій колишнього керівництва і власників банків групи по виведенню з банків залучених від населення коштів.