Путін підписав закон про ідентифікацію власників іноземних структур

Закон встановлює перелік даних, які розкривають інформацію про клієнта, і закріплює заборону кредитним організаціям відкривати і вести рахунки на анонімних власників іноземних структур.Президент России Владимир Путин. Архивное фото

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про ідентифікацію бенефіціарів (кінцевих власників) іноземних структур без утворення юридичної особи, в тому числі трастів, відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації в середу.

Росфінмоніторинг: треба ідентифікувати власників зарубіжних трастовПод іноземній структурою без утворення юридичної особи розуміється форма здійснення колективних інвестицій і (або) довірчого управління власністю, траст та інше аналогічне утворення, засноване відповідно до законодавства іноземної держави (території) та не є юрособою по іноземному праву.

Закон визначає перелік відомостей, які розкривають інформацію про клієнта — іноземної структурі без утворення юрособи. До них відносяться: найменування, реєстраційні номери, присвоєні при реєстрації (інкорпорації) і коди в якості платника податків (у разі їх наявності) або їх аналоги, місце ведення основної діяльності.

Для трастів та інших подібних іноземних структур крім цієї інформації встановлюється також складу майна, що перебуває у власності (управлінні), ПІБ, найменування, адресу місця проживання або місця знаходження засновників і довірчого власника (керуючого).

Законом закріплюється заборона кредитним організаціям відкривати і вести рахунки (вклади) на анонімних власників іноземних структур без утворення юрособи. Банки та інші організації, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, будуть вправі відмовляти в обслуговуванні іноземних структур без утворення юрособи при наявності підозр у скоєнні операцій з метою легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму.

Кредитні організації будуть зобов’язані документально фіксувати і представляти в Росфінмоніторинг відомості про всіх випадках відмови від укладання договорів або розірвання договорів з високоризиковими клієнтами.

Росфінмоніторинг буде направляти цю інформацію в Банк Росії, який, в свою чергу, буде доводити її до відома інших банків та учасників фінансового ринку.